지배구조
투명하고 공정한 지배구조의 가치로 성장하는 미래
이사회 구성현황
오뚜기 이사회는 총 7명(사내이사 3명, 사외이사 4명) 으로 구성되어 있습니다.
이사회의 과반수를 사외이사로 구성함으로써 지배구조의 투명성을 구축하였으며, 이사회 구성원 중 1명을 여성 이사로 선임하여 성별 다양성도 확보하였습니다.
이사회 내 위원회를 구성함에 있어서도, 각 이사의 전문 역량이 잘 발휘될 수 있도록 위원회를 구성하였습니다.
사내이사
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- 성별
- 남성
- 전문분야
- 경영
- 주요경력
-
주(오뚜기) 대표이사
University of Southern California 경영대학원
- 이사 내 위원회
- 이사회 의장
- 최초 선임일
- 1991.09.10
- 임기 만료 예정일
- 2026.03.29
-
- 성별
- 남성
- 전문분야
- 경영
- 주요경력
-
(주)오뚜기 대표이사
연세대학교 화학과
- 이사 내 위원회
- ESG위원회 위원장
- 최초 선임일
- 2021.03.26
- 임기 만료 예정일
- 2027.03.26
-
- 성별
- 남성
- 전문분야
- 제조
- 주요경력
-
제조안전본부장
명지대학교 산업공학과
- 이사 내 위원회
-
ESG위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원
- 최초 선임일
- 2021.03.26
- 임기 만료 예정일
- 2027.03.26
| 성명 | 성별 | 직책 | 전문분야 | 주요경력 | 최초 선임일 | 임기 만료 예정일 | 이사회 내 위원회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 함영준 | 남성 | 대표이사(회장) | 경영 |
(주)오뚜기 대표이사 University of Southern California 경영대학원 |
1991.09.10 | 2026.03.29 | 이사회 의장 |
| 황성만 | 남성 | 대표이사(사장) | 경영 |
(주)오뚜기 대표이사 연세대학교 화학과 |
2021.03.26 | 2027.03.26 | ESG위원회 위원장 |
| 류기준 | 남성 | 제조안전본부장 | 제조 |
제조안전본부장 명지대학교 산업공학과 |
2021.03.26 | 2027.03.26 |
ESG위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 |
사외이사
-
- 성별
- 남성
- 전문분야
- 보안
- 주요경력
-
카이스트 전기/전자공학과 교수
University of Southern California 전산학 박사
- 이사 내 위원회
-
ESG위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원
- 최초 선임일
- 2019.03.22
- 임기 만료 예정일
- 2025.03.25
-
- 성별
- 남성
- 전문분야
- 법률
- 주요경력
-
법무법인 화현 대표 변호사
서울대학교 법학과 석사
- 이사 내 위원회
-
감사위원회 위원
ESG위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원장
- 최초 선임일
- 2022.03.25
- 임기 만료 예정일
- 2025.03.25
-
- 성별
- 남성
- 전문분야
- 회계
- 주요경력
-
인덕회계법인 2본부장
성균관대학교 경영학과
- 이사 내 위원회
- 감사위원회 위원장
- 최초 선임일
- 2022.03.25
- 임기 만료 예정일
- 2025.03.25
-
- 성별
- 여성
- 전문분야
- 외식경영
- 주요경력
-
가천대학교 관광경영학과 부교수
Pennsylvania State University
호텔외식경영학 박사
- 이사 내 위원회
-
감사위원회 위원
ESG위원회 위원
- 최초 선임일
- 2022.03.25
- 임기 만료 예정일
- 2025.03.25
| 성명 | 성별 | 직책 | 전문분야 | 주요경력 | 최초 선임일 | 임기 만료 예정일 | 이사회 내 위원회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김용대 | 남성 | - | 보안 |
카이스트 전기/전자공학과 교수 University of Southern California 전산학 박사 |
2019.03.22 | 2025.03.25 |
ESG위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 |
| 성낙송 | 남성 | - | 법률 |
법무법인 화현 대표 변호사 서울대학교 법학과 석사 |
2022.03.25 | 2025.03.25 |
감사위원회 위원 ESG위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원장 |
| 조봉현 | 남성 | - | 회계 |
인덕회계법인 2본부장 성균관대학교 경영학과 |
2022.03.25 | 2025.03.25 | 감사위원회 위원장 |
| 선경아 | 여성 | - | 외식경영 |
가천대학교 관광경영학과 부교수 Pennsylvania State University 호텔외식경영학 박사 |
2022.03.25 | 2025.03.25 |
감사위원회 위원 ESG위원회 위원 |
이사회 내 위원회
감사위원회
회계와 업무의 감사 및 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의·결의하며 이사와 경영진이 합리적경영 판단을 할 수 있도록 직무집행을 감독합니다.
사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회를 운영하여 사외이사 후보자의 추천·선임 과정의 공정성과 독립성을 확보하였습니다.
또한, 객관적이고 중립적인 위치에서 직무를 수행할 수 있는 사외이사를 선임하기 위해 사외이사 자격요건 체크리스트를 활용하여
당사와 이해관계가 없는 중립적인 인사를 선임하기 위해 노력하고 있습니다.
ESG위원회
ESG 경영의 전략 및 정책을 수립하고, 위원회 산하에 ESG 전담조직을 설치하여 체계적인 ESG 경영을 실천하고 있습니다.
이사회 내 위원회 구성
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- 구성현황
- 사외이사 3인
- 설치목적
- 독립성과 객관성을 유지한 감사직무의 효과적인 수행
- 주요역할
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- 이사 및 경영진의 업무 감독
- 외부감사인 선정에 대한 승인
- 그 밖에 감사 업무와 관련하여 정관, 규정에서 정하는 사항
- 2023년 운영 현황
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(1차) 2023. 1.18등 총 8회 개최
100% 참석-
(결의사항)
- 내부감사 부서장 임명동의 - 가결 (보고사항)
- 제53기 내부회계관리제도 운영실태 점검계획보고
- 외부감사인의 1분기 재무제표 검토결과 보고
- 총3건의 결의 및 총15건의 보고 진행
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- 구성현황
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사내이사 1인,
사외이사 2인(위원장)
- 설치목적
- 독립성과 다양성을 가진 사외이사 후보자의 추천
- 주요역할
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- 사외이사선입원칙 수립 · 점검 · 보완
- 주주총회가 선임할 사외이사 후보 추천
- 상시적인 사외이사 후보군 관리 및 후보 상정
- 2023년 운영 현황
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(1차) 2023.11.13
100% 참석-
(결의사항)
- 사외이사후보 추천 대상 심의
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- 구성현황
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사내이사 2인(위원장),
사외이사 3인
- 설치목적
- ESG이슈에 대한 신속하고 효과적인 의사결정
- 주요역할
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- ESG 경영을 위한 기본 전략 및 정책 수립
- ESG 추진 활동 및 이행 성과 분석
- 그 밖에 환경 · 사회 · 지배구조와 관련 사항에 대한 의사결정
- 2023년 운영 현황
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(1차) 2022.03.25
(2차) 2022.07.18
(3차) 2022.12.23
100% 참석-
(보고사항)
- 지속가능경영보고서 발간 진행 현황 보고
- 2023년 1분기 주요 ESG경영 실적 보고
- 2023년 ESG 경영 실적 보고
- 2023년 4분기 진행 예정 업무 보고
- 2024년 추진 예정 업무 보고
| 구분 | 감사위원회 | 사외이사후보추천위원회 | ESG위원회 |
|---|---|---|---|
| 구성현황 | 사외이사 3인 |
사내이사 1인, 사외이사 2인(위원장) |
사내이사 2인(위원장), 사외이사 3인 |
| 설치목적 | 독립성과 객관성을 유지한 감사직무의 효과적인 수행 | 독립성과 다양성을 가진 사외이사 후보자의 추천 | ESG이슈에 대한 신속하고 효과적인 의사결정 |
| 주요역할 |
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| 2023년 운영 현황 |
(1차) 2023. 1.18등 총 8회 개최 | (1차) 2023.11.13 |
(1차) 2023.04.24 (2차) 2023.11.13 |
| 100% 참석 | 100% 참석 | 100% 참석 | |
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